Network
SUBANGTALK - Bareskrim Polri Telah menyerahkan berkas pelimpahan tahap dua ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, dalam kasus trading dengan tersangka Doni Salmanan.
Dalam penyerahan Tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik Bareskrim Polri ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Selasa 5 Juli 2022 pagi, juga diserahkan barang bukti hasil kejahatan tersebut.
Doni Salmanan tersangkut kasus dalam perkara tindak pidana menyebarkan berita
bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang.
Baca Juga: Doni Salmanan Akan Disidangkan di Pengadilan Negeri Bale Bandung
Kasipenkum Kejati Jabar, Sutan Harahap menjelaskan bahwa terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan, warga Bandung berusia 23 tahun.
"Terdakwa ini alamatnya di KP. Ciburial Timur, RT/RW.003/006, Kel. Soreang, Kec. Soreang, Kab. Bandung, Prov. Jabar (sesuai KTP) dan Jl. Candra Asih, Perumahan Kota Baru Parahyangan, Tatar Candra Resmi No. 11,
Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat," jelasnya, Selasa 5 Juli 2022.
Kasipenkum menambahkan, adapun barang bukti yang diserahkan dalam Tahap II tersebut, yakni berjumlah 126 barang bukti.
Baca Juga: Kick Off Liga Indonesia Dimulai 23 Juli 2022
Berikut barang bukti yang diserahkan ke Kejati Jabar :
1. 1 (satu) bundel bukti transfer deposit dan withdraw;
2. 1 (satu) buah flashdisk;
3. 1 (satu) bundel print-out tampilan website Quotex, Youtube Doni Salmanan, dan
group telegram King Salmanan;
4. 1 (satu) buah handphone merek Samsung A52s warna hitam;
5. Uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan
Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 4379644888 atas nama Yudi
Lukmansyah;
7. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda, nomor polisi D-6434-ZDV, atas
nama Lena Listiana;
8. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Kawasaki H2 nomor polisi B-3939-
UIR;
9. 1 (satu) buah handphone merek iPhone 13 Pro Max warna abu-abu berikut simcard
XL nomor 081910611225;
10. 1 (satu) unit mobil merek Porsche 911 Carrera 4S, warna biru, nomor polisi B-38-
MUH;
11. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja H2, warna kuning emas, nomor
polisi B-3939-UIR;
12. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja ZX-10R warna hijau;
13. 5 (lima) unit sepeda motor merek Yamaha Gear 125;
14. 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM 500 EXC-F Six Days;
15. 1 (satu) unit mobil merek Honda CR-V warna putih, nomor polisi D-1264-UBI;
16. 1 (satu) unit mobil merek Honda CR-V warna putih, nomor polisi D-1017-YCK;
17. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner tipe GR, tahun 2022, warna hitam;
18. 1 (satu) buah laptop merek Apple MacBook Pro warna silver;
19. 1 (satu) unit sepeda motor merek BMW S 1000 RR warna ungu;
20. 1 (satu) buah monitor merek MSI warna hitam;
21. 1 (satu) unit sepeda motor merek Ducati Superleggera V4 warna merah;
22. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3790373161 atas nama Doni
M Taufik;
23. 1 (satu) buah jam tangan merek Hermes;
24. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA nomor rekening 6765230679 atas
nama Dinan Nurfajrina Fauzan;
25. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA nomor rekening 4379050414 atas
nama Dinan Nurfajrina Fauzan;
26. 1 (satu) pasang sepatu merek Aimee Leon Dore 550 warna putih;
27. 1 (satu) pasang sepatu merek Nike Air Jordan Dior warna putih abu;
28. 1 (satu) pasang sepatu merek Nike Air Jordan Dior warna hijau muda;
29. 1 (satu) pasang sepatu merek Balenciaga warna hitam;
30. 1 (satu) buah baju merek Main Label warna hitam;
31. 1 (satu) buah baju merek Dior warna biru;
32. 1 (satu) buah baju merek Main Label Off White OSJ;
33. 1 (satu) buah jaket merek Bape Army;
34. 1 (satu) buah baju merek Jazz Canalli;
35. 1 (satu) buah baju merek Jazz Canalli GZ ST;
36. 1 (satu) buah baju merek Main Label Off White warna abu-abu;
37. 1 (satu) buah kemeja merek Balenciaga warna putih;
38. 1 (satu) buah jaket merek Oneonenine warna hitam;
39. 3 (buah) buah celana merek Valentino;
40. 1 (satu) buah celana merek Hard Denim;
41. 1 (satu) buah baju merek Essentials;
42. 1 (satu) buah topi merek Supreme warna merah;
43. 20 (dua puluh) buah buku terkait trading;
44. 1 (satu) buah kartu Debit ATM Jenius warna oranye;
45. 1 (satu) buah tas merek Hermes;
46. 3 (tiga) buah CPU (Central Processing Unit) komputer warna hitam;
47. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki ZX-25R;
48. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio modifikasi tangki warna biru;
49. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, nomor polisi D-6866-ZDV;
50. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, Nomor Polisi D-6637-ZDV;
51. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 8105427111 atas nama Doni
M Taufik;
52. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Doni M Taufik, nomor polisi D-6983-
ZDR;
53. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat, nomor polisi D-6637-ZDV,
atas nama Zenal Mutaqin;
54. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor, nomor polisi D-6837-ZDV, atas nama Zenal
Mutaqin;
55. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat, nomor polisi D-6866-ZDV,
atas nama Agung Adrian;
56. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Beat, nomor polisi D-6866-ZDV,
atas nama Agung Adrian;
57. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 1255;
58. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 116/2020 Tanggal 3 Agustus 2020;
59. 2 (dua) lembar pelat besi nomor polisi sepeda motor D-6983-ZDR;
60. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1820047210000 atas
nama Moch Umar Faruq;
61. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jawa Barat nomor rekening 0000022071986 atas
nama Egi Julwan Syahginanjar;
62. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Z Flip3;
63. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Z Fold3 warna hitam;
64. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A52s warna hitam;
65. 1 (satu) buah tablet merek Apple iPad warna hitam abu-abu;
66. 1 (satu) buah handphone merek iPhone 12 Pro Max warna biru muda berikut simcard
Telkomsel nomor 081312887903;
67. 1 (satu) bundel tanda bukti penyerahan sepeda motor dari CV Surya Putra Motor;
68. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran unit motor ke CV Surya Putra Motor;
69. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki ZX1000, nomor polisi B-6457-
JBW;
70. 2 (dua) buah pelat besi nomor polisi B-6457-JBW sepeda motor merek Kawasaki
ZX1000;
71. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Porsche 911 Carrera 4S, warna biru, nomor polisi
B-38-MUH;
72. 1 (satu) buah BPKB mobil merek Porsche 911 Carrera 4S, warna biru, nomor polisi
B-38-MUH;
73. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy S10 warna hitam dengan simcard
Indosat nomor 085861142225;
74. 1 (satu) buah laptop merek Asus ROG warna hitam 61543/SDPPI/2009 7384;
75. 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 warna hitam berikut simcard Smartfren
nomor 0881023575431;
76. 1 (satu) buah kamera merek Sony warna hitam;
77. 1 (satu) buah kamera merek DJI;
78. 1 (satu) buah laptop merek Asus ROG warna hitam 61543/SDPPI/2009;
79. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna biru berikut simcard
XL dengan nomor 085960512030;
80. Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan pecahan Rp
100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar;
81. 1 (satu) buah tas pria merek Christian Dior;
82. Uang tunai sejumlah Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan
pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus)
lembar;
83. Uang tunai sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan pecahan Rp
50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6.000 (enam ribu) lembar;
84. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan pecahan Rp
100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
85. Uang tunai sejumlah Rp 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), dengan
pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8.600 (delapan ribu enam
ratus) lembar;
86. Uang tunai sejumlah Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), dengan
pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5.200 (lima ribu dua ratus)
lembar;
87. Rumah yang beralamat di Jalan Candra Asih Perumahan Kota Baru Parahyangan
Tatar, Candra Resmi, Nomor 11 Kelurahan Cipeundeuy Kecamatan Padalarang
Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
88. Rumah yang beralamat di Jalan Soreang Banjaran RT.05 RW.06 Desa Soreang
Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
89. 1 (satu) unit mobil merek Lamborghini Huracan Liberty Walk, warna biru muda, nomor
polisi B-8888-YUU;
90. 1 (satu) unit mobil merek BMW 840i coupe M Tech, warna abu gelap dop, nomor
polisi B-1416-CAB;
91. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Tahapan BCA nomor rekening 8105427111 atas
nama Doni M Taufik Periode Desember 2021 s/d Februari 2022;
92. 1 (satu) buah handphone merek iPhone 13 warna silver dengan nomor IMEI
358612413746595;
93. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor +6281311888869;
94. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum Debit BCA dengan nomor 5260 5120 2108
2605;
95. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum Debit BCA dengan nomor 5260 5120 2286
8028;
96. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum Debit BCA dengan nomor 5260 5120 2286
8036;
97. 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Doni M Taufik dengan NIK
3204370410980001;
98. 1 (satu) buah akun channel Youtube Kingsalmanan dengan alamat url:
https://www.youtube.com/c/KINGSALMANAN?app=desktop&cbrd=1;
99. 1 (satu) buah akun email [email protected];
100. 1 (satu) buah akun email [email protected];
101. 1 (satu) buah akun email [email protected];
102. Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang terdiri dari pecahan
Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar;
103. 1 (satu) buah hasil export akun email [email protected] yang
dimasukkan dalam flashdisk merek Sandisk warna merah hitam;
104. Mutasi Rekening nomor rekening 1117777999999 atas nama Doni Muhammad
Taufik dari tanggal 31 Desember 2021 s/d 22 Februari 2022, yang menunjukkan
detail tanggal, dan nominal transaksi;
105. Aplikasi Pembukaan Rekening;
106. Uang senilai Rp 500.694.540,- (lima ratus juta enam ratus sembilan puluh empat ribu
lima ratus empat puluh rupiah) yang terdapat di rekening Bank BJB atas nama Doni
Muhammad Taufik dengan nomor rekening 1117777999999;
107. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik
dengan nomor rekening 8105427111 periode tanggal 3 Januari 2021 s.d tanggal 22
Februari 2022;
108. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik
dengan nomor rekening 3790373161 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal
18 Februari 2022;
109. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik
dengan nomor rekening 4373493999 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal
18 Februari 2022;
110. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Mukaromah
dengan nomor rekening 1851515076 periode tanggal 15 Januari 2021 s.d tanggal 28
Februari 2022;
111. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Dina Mariah
dengan nomor rekening 6821073925 periode tanggal 9 Maret 2021 s.d tanggal 28
Februari 2022;
112. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Marliah
dengan nomor rekening 7370491903;
113. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank Central Asia, Tbk. atas nama Fajar dengan
nomor rekening 1851630274 periode tanggal 09 Februari 2021 s.d tanggal 18
Februari 2022;
114. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank
Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 8105427111
periode tanggal 3 Januari 2021 s.d tanggal 22 Februari 2022;
115. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank
Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 3790373161
periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022;
116. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank
Central Asia, Tbk. atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 4373493999
periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022;
117. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank
Central Asia, Tbk. atas nama Mukaromah dengan nomor rekening 1851515076
periode tanggal 15 Januari 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022;
118. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank
Central Asia, Tbk. atas nama Dina Mariah dengan nomor rekening 6821073925
periode tanggal 9 Maret 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022;
119. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank
Central Asia, Tbk. atas nama Marliah dengan nomor rekening 7370491903;
120. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank
Central Asia, Tbk. atas nama Fajar dengan nomor rekening 1851630274 periode
tanggal 09 Februari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022;
121. Uang senilai Rp 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) yang terdapat
di rekening BCA atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 8105427111
pertanggal 14 Maret 2022;
122. Uang senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA atas
nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 3790373161 pertanggal 14 Maret 2022;
Uang senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA
atas nama Doni M Taufik dengan nomor rekening 4373493999 pertanggal 14 Maret
2022;
124. Uang senilai Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang terdapat
di rekening BCA atas nama Mukaromah dengan nomor rekening 1851515076
pertanggal 14 Maret 2022;
125. Uang senilai Rp 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) yang terdapat di
rekening BCA atas nama Fajar dengan nomor rekening 1851630274 pertanggal 14
Maret 2022;
126. Uang senilai Rp 500.777.090,- (lima ratus juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu
sembilan puluh rupiah) yang terdapat di asset Rupiah Akun PT Indodax Nasional
Indonesia atas nama Doni M Taufik.
